Один из крупнейших банков Австралии может получить серьёзное финансовое наказание.
Фото: pexels
Westpac, второй по величине банк Австралии, согласился заплатить штраф в размере 919 миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Если Федеральный суд постановит, что наказание является надлежащим, оно станет самым большим гражданским штрафом в истории страны.
Банк признал, что не сообщил о 19,5 миллионах международных денежных переводов на сумму более 7 миллиардов долларов с ноября 2013 года по сентябрь 2018 года.
Подобного рода инцидент уже происходил в стране с другим крупным банком — Commonwealth Bank of Australia. Тогда, в 2018 году, управление также допустило ошибки в отчётности. Но сумма была гораздо меньше — 495 миллионов долларов.
