Комитет Госконтроля сообщил о раскрытой преступной схеме в столичной строительной сфере.
Фото: Aleksandar Pasaric/ Pexels
Организовали аферу в период с 2021 по 2024 годы двое белорусских граждан, всего в группу нарушителей входили 7 человек.
Они через так называемые однодневные фирмы предлагали оформление документов по переводу безналичных средств в наличные для коммерческих структур, занимающихся строительно-монтажными работами.
Для этого было зарегистрировано 65 подставных компаний. За свою работу фигуранты получали вплоть до 12 % от сумм, которые поступали к ним от юрлиц.
Десять строительных организаций были замечены в фиктивных сделках и неуплате свыше 5 миллионов рублей в бюджет с налоговыми отчислениями.
Ведется производство пяти уголовных дел на фоне этого инцидента в отношении участников сговора, а также руководителей организаций. Одного организатора взяли под стражу. При обысках было обнаружено более 500 тысяч долларов.
В Госконтроле добавили, что обналичивание средств нужно было компаниям, в том числе, для выплат зарплат работникам.
