Такая информация содержится в последнем отчете североамериканского Министерства финансов.
Фото носит иллюстративный характер
Американское казначейство выступило с призывом к властям США усилить государственный контроль в сфере NFT* чтобы противодействовать отмыванию денежных средств, их обороту, а также препятствовать финансовому мошенничеству.
«Уязвимости кибербезопасности, проблемы, связанные с защитой авторских прав и товарных знаков, а также ажиотаж и волатильность цен на NFT позволяют преступникам совершать мошеннические действия и кражи», — указали эксперты Минфина в опубликованном отчете.
Брайаном Нельсоном, замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки, полагает, что следует более тесно сотрудничать с правоохранительными органами и представителями сферы NFT для того, чтобы свести возможные риски к минимуму.
В докладе казначейства США также отмечено, что далеко не все маркетплейсы и NFT-платформы имеют достаточно надежные средства контроля и противодействия финансированию террористической деятельности, отмыванию денег, а также обходу санкционных ограничений. К примеру, злоумышленники имеют возможность манипуляций ценами NFT с целью обмана инвесторов. Эксперты оценили общий объем фиктивной торговли NFT в более чем 30 миллиардов долларов США.
Потому Минфин США выступил с призывом ужесточить регулирование процессов в данной сфере. К примеру, предлагается разработать правила для NFT с учетом уникальности их характеристик. Кроме того, предложено использовать метод анализа данных публичных блокчейнов с целью выявления подозрительных транзакций.
*NFT (Non-fungible token, или невзаимозаменяемые токены) — это уникальные цифровые предметы, права на владение которыми записаны в блокчейне. К ним относятся, например, предметы коллекционирования, билеты на мероприятия, доменные имена, акции, право собственности на недвижимость, авто, документы или контракты и многое другое.
В нашей стране на сегодняшний день операции с NFT-токенами распространены слабо. Существующие в Республике Белаурсь платформы, которые работают в сфере цифровых активов (токенов), специализируются в большей степени на операциях с криптовалютами, токенизированными инструментами рынка ценных бумаг и долговыми токенами.
В нашей стране деятельность, связанная с токенами, подлежит правовому регулированию и лицензированию. При этом, белорусский регулятор криптосферы — Парк высоких технологий, уделяет большое внимание аспектам, связанным с информационной безопасностью и крипто-безопасностью платформ и операций, которые совершаются на них.
К криптоплатформам предъявляются достаточно жесткие требования в части хранения персональных данных, обеспечения средствами контроля для противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и обходу санкций.
Общегосударственное законодательство, которое регулирует данную сферу, постоянно совершенствуется и ПВТ регулярно вносит изменения в свои акты и требования, предъявляемые к участникам крипторынка в Беларуси.
