Официальные представители рейтингового агентства Moody’s публично признались в том, что помогали вводить санкционные ограничения против России, выступая в роли следователя.
Фото носит иллюстративный характер
Также сообщается о том, что в странах Европейского союза было выявлено свыше 46 000 организаций, в которых россиянам (как юридическими, так и физическим лицам) принадлежит более 40 процентов имущества. Сюда включены также физические лица, имеющие двойное гражданство, в том числе и в странах ЕС, а также юрлица.
Как пояснили в Moody’s, вычислить эти организации агентству удалось, используя собственные разработки в аналитической сфере.
Сообщается, что наибольшая часть таких компании имеет регистрацию в Чехии. Там было выявлено 12,4 тысячи компании с совладельцами-россиянами. Затем идет Болгария – здесь таких 9,5 тысячи компаний. На третьей позиции оказалась Федеративная Республика Германия: в этой стране зарегистрировано 4,2 тысячи организаций, имеющих в числе совладельцев российских физических или юридических лиц. В Латвии таких компаний 3,3 тысячи, в Италии – 2,5 тысячи.
Отметим, что при этом, согласно решению, принятому Европейской комиссией, все кредитные и финансовые учреждения Евросоюза, должны отчитываться о проведении финопераций гражданами РФ. К примеру, вменено с июля 2024-го года сообщать о переводах на сумму от 100 000 евро и выше из стран ЕС в третьи государства, если их совершают компании и организации, где доля российского участия превышает 40 процентов.
Добавим, что данные меры были введены в ЕС для того, чтобы выявлять «потенциальный обход» санкционных ограничений.
