В Гомельской области сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК вскрыли крупную схему по уклонению от уплаты налогов. По данным ведомства, владельцы одной из крупнейших в стране сетей магазинов секонд-хенд оказались в центре громкого расследования. Проверка показала: бизнесмены намеренно скрывали от государства часть прибыли и недоплатили в бюджет около 3,8 млн рублей.
Фото: КГК
Как рассказали в пресс-службе КГК, должностные лица компании, которая специализируется на продаже подержанных вещей, действовали не в одиночку. Вместе с ними в преступной схеме участвовали и другие лица. Чтобы уходить от налогов, участники разработали хитроумную схему. Они зарегистрировали дополнительно 12 фирм, которые на бумаге открывали новые торговые точки. На деле же все они фактически работали как подразделения одной сети. Выручку от продажи товаров искусственно распределяли между этими фирмами, чтобы каждая из них формально имела небольшой доход и могла пользоваться упрощённой системой налогообложения. Такой подход позволял значительно сократить обязательные налоговые платежи.
По предварительным расчётам специалистов, именно из-за этой мошеннической схемы в бюджет страны не поступили налог на прибыль и НДС на общую сумму более 3,8 миллиона рублей. В деле фигурируют 11 человек. Все подозреваемые на данный момент задержаны и уже дают показания, сотрудничая со следствием.
Оперативные мероприятия по задержанию фигурантов дела прошли с участием бойцов ОМОН. При обысках у участников схемы было изъято имущество и наличные деньги на солидную сумму. В общей сложности арестовано имущество на 5,5 миллиона рублей — это 15 объектов недвижимости, включая квартиры, дома и коммерческие помещения, а также 8 автомобилей разных марок. Кроме того, оперативники обнаружили крупные суммы наличных: 315 тысяч долларов США и 150 тысяч евро. Помимо этого изъяли золотые слитки общим весом полкилограмма.
На сегодняшний день, чтобы хотя бы частично возместить причинённый ущерб государству, подозреваемые уже перечислили в бюджет около 1,9 миллиона рублей. Расследование продолжается.
Сама сеть магазинов остаётся одной из крупнейших в Беларуси. В её распоряжении 97 торговых точек, расположенных в 12 городах, включая Минск, Гомель, Гродно, Могилёв и ряд крупных районных центров. Несмотря на скандал, все магазины продолжают работать в штатном режиме.
Интересный поворот в деле: сотрудники КГК установили, что двое фигурантов этого расследования могут быть причастны к деятельности экстремистского характера. Эти сведения пока находятся на стадии проверки и будут рассматриваться в рамках отдельного уголовного дела.
Таким образом, очередное громкое дело о налоговых махинациях показывает, насколько изощрённые схемы могут придумывать предприниматели в погоне за прибылью, и как важно для государства держать подобные процессы на контроле. Специалисты финансовых органов уверяют, что дело получит дальнейшее развитие, а все обстоятельства будут тщательно проверены.
