Органы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь обнародовали результаты успешной оперативной разработки, в ходе которой была ликвидирована схема систематического уклонения от исполнения налоговых обязательств. Как уточняется в официальном релизе пресс-службы надзорного ведомства, в основу мошеннического механизма был положен гибридный бизнес-проект, объединивший эксплуатацию сети платных общественных туалетов и противоправное посредничество в сегменте автострахования.
Фото носит иллюстративный характер
В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Брестской области сотрудниками МНС были задокументированы многочисленные факты тотального сокрытия наличной денежной выручки, поступающей от оказания услуг платных санитарных зон. Общая сумма неучтенных финансовых поступлений исключительно по данному операционному направлению превысила отметку в 150 тысяч белорусских рублей. Последующий финансовый анализ позволил установить, что данные денежные потоки в дальнейшем целенаправленно использовались для проведения неофициальных расчетов с наемным персоналом, то есть для осуществления так называемых «конвертных» зарплатных выплат, что представляет собой грубейшее нарушение действующего налогового и трудового законодательства.
Параллельно предприимчивый организатор развернул еще один канал для получения теневой прибыли. Им были инициированы посреднические услуги по оформлению и продаже полисов обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев (известных как «зеленая карта»), выезжающих в государства Европейского союза. Критическим просчетом злоумышленника стало то, что он осуществлял свою деятельность от имени иностранной страховой организации, не имеющей действующей аккредитации на территории Республики Беларусь, что прямо противоречит нормам национального Закона «О страховой деятельности».
Совокупный доход, полученный от реализации противозаконных страховых продуктов, по предварительным оценкам экспертов, составил свыше 200 тысяч белорусских рублей.
По итогам проведенной налоговой проверки юридическое лицо-нарушитель, а также шесть привлеченных кассиров были привлечены к административной ответственности в форме значительных денежных взысканий за систематическое несоблюдение регламента приема и учета наличных денежных средств. Помимо этого, в отношении фигурантов возбужден отдельный административный процесс по факту осуществления запрещенной предпринимательской деятельности. Санкции данной статьи предусматривают для бизнеса применение штрафных санкций, размер которых потенциально может достигать пятисот базовых величин, с последующей неизбежной конфискацией до ста процентов от всей суммы нелегально полученного дохода.
В заключение представители МНС акцентировали, что сам факт привлечения к административной ответственности никоим образом не освобождает виновных лиц от обязательства по полной компенсации всех выявленных финансовых недоимок по налогам и сборам, как с сумм сокрытой выручки, так и с объемов неофициального фонда оплаты труда.
